Hallitus

Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Hallitus

Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä.

Yhtiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen Incapissa ei ole hallintoneuvostoa eikä hallitus ole perustanut valiokuntia. Tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus muun muassa

  • seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia
  • seuraa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
  • käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
  • seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta
  • arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

  • päättää konsernin strategiset tavoitteet
  • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
  • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsaukset, liiketoimintakatsaukset, tilinpäätöstiedote, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
  • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
  • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
  • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vas-tuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
  • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
  • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
  • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
  • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
  • päättää konsernin tulospalkkiomallista
  • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
  • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.


Hallituksen puheenjohtaja
CARL-GUSTAF VON TROIL
Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 6.4.2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 17.4.2018 alkaen.

Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-, investointi- ja kiinteistöalalla toimivissa yhtiöissä. Hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yhtiöissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 40 604 kpl

Optioita: –

 

PÄIVI JOKINEN
Kauppatieteiden maisteri, s. 1968

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen.

Päivi Jokinen on Stora Enson Cup Board -segmentin johtaja. Hän on ollut Stora Enson palveluksessa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Kemira Oyj:n ja International Paper Europen johtoryhmissä. Päivillä on vankka kokemus kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä, strategisesta suunnittelusta, markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on myös Bocap-pääomasijoitusyhtiön Advisory Councilin jäsen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): –

Optioita: –


VILLE VUORI
Insinööri, eMBA, s. 1973

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen.

Ville Vuori on Kemppi Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2014-2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd.:ssä toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): –

Optioita: –